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2013 年度股东大会年会 2013 年度股东大会年会 会议 资料 会议 资料 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司 2014 年4 月23 日 目 录 2013年度股东大会年会议程 1 2013年度股东大会年会议事规则 3 2013年度董事会工作报告 4 2013年度监事会工作报告 9 2013年度财务决算报告 12 2013年度利润分配预案 14 2013年度独立董事述职报告 15 关于挂牌转让上海锐思资产管理有限公司股权的议案 23 关于公司董事增补的议案 26 关于公司监事调整的议案 28 2014年度财务预算报告 30 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 31 关于授权公司董事会2014年度项目储备总金额的议案 32 关于公司2014年度对外担保计划的议案 33 关于公司2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的议案.. 39 关于修改公司章程部分条款的议案 47 关于《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》的议案 51 2013年度股东大会年会表决注意事项 55 中华企业股份有限公司 2013 年度股东大会年会议程 时间：2014 年4 月23 日（星期三）上午9：00 地点：上海市新华路160 号上海影城 会议主持者：董事长朱胜杰先生 会议见证律师：上海通力律师事务所律师 会议议程： 一、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则 二、 大会正式开始 三、 审议公司2013 年度董事会工作报告； 四、 审议公司2013 年度监事会工作报告； 五、 审议公司2013 年度财务决算报告； 六、 审议公司2013 年度利润分配预案； 七、 审议公司2013 年年度报告及其摘要； 八、 宣读公司2013 年度独立董事述职报告； 九、 审议关于挂牌转让上海锐思资产管理有限公司股权的议案； 十、 审议关于公司董事增补的议案； 十一、 审议关于公司监事调整的议案； 十二、 审议公司2014 年度财务预算报告； 十三、 审议关于聘请公司2014 年度审计机构的议案； - 1 - 十四、 审议关于授权公司董事会2014 年度项目储备总金额的议案； 十五、 审议关于公司2014 年度对外担保计划的议案； （一）审议关于公司2014 年度为关联方提供互为担保额度的议案； （二）审议关于公司2014 年度为子公司提供担保额度的议案； 十六、 审议关于公司2013 年度日常关联交易实际发生额及2014 年度预计 日常关联交易的议案； 十七、 审议关于修改公司章程部分条款的议案； 十八、 审议关于《公司未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划》的 议案； 十九、 股东代表发言； 二十、 报告本次会议出席情况； 二十一、 推荐监票人； 二十二、 对大会议案进行表决； （一）宣读表决注意事项 （二）填写表决票、投票 二十三、 工作人员检票、休会； 二十四、 宣布表决结果； 二十五、 律师宣读见证意见； 二十六、 大会闭幕。 - 2 - 中华企业股份有限公司 2013 年度股东大会年会议事规则 为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》【证监发（2006）21 号】的 有关精神，现提出如下议事规则： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、根据公司章程规定，本次大会设立股东大会秘书处。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。 股东要求发言必须在股东代表发言议程开始前向大会秘书处登记并