东睦股份2012年年报.pdfVIP

东睦新材料集团股份有限公司 600114 2012 年年度报告 2013 年3 月9 日 东睦新材料集团股份有限公司·2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 稻叶义幸 境外工作 池田修二 三、天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员） 肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司（母公司）共实现净利 润36,142,669.76 元，按 10%提取法定公积金3,614,266.98 元，加以前年度分配 后留存的未分配利润 74,714,698.42 元，累计可供股东分配的利润为 107,243,101.20 元。 公司2012 年度利润分配的预案：以公司总股本195,500,000 股为基数，每 10 股 派发现金红利 1.20 元（含税），总计分配 23,460,000.00 元，尚未分配利润 83,783,101.20 元结转至下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案须提交公司2012 年度股东大会审议批准。 六、本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 东睦新材料集团股份有限公司·2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 33 第八节 公司治理 40 第九节 内部控制 44 第十节 财务会计报告 45 第十一节 备查文件目录 104 3 东睦新材料集团股份有限公司·2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公 指 东睦新材料集团股份有限公司 司、东睦集团 连云港东睦 指 连云港东睦江河粉末冶金有限公司 天津东睦 指 东睦（天津）粉末冶金有限公司 山西东睦 指 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 江门东睦 指 东睦（江门）粉末冶金有限公司 南京东睦 指 南京东睦粉末冶金有限公司 长春东睦 指 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 连云港东睦江河新材料有限公司 连云港东睦新材料 指 / 连云港东睦新材料有限公司 东睦欧意