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东方金钰股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二零一三年十二月二十六日 会议议程 一、会议开始； 二、审议议案： 1、关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1 年期人民币 7 亿元流动资金贷款的议案； 2、关于同意子公司深圳东方金钰将 5000 万元黄金存货为向民生银 行深圳分行申请1 年期7 亿元流动资金贷款作抵押担保的议案； 3、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3 年期人民币 10 亿元流动资金贷款总额的议案； 4、关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3 年期人民 币10 亿元流动资金贷款提供担保的议案； 5、关于同意子公司深圳东方金钰将不低于 17 亿元的存货为向建设 银行申请3 年期人民币10 亿元贷款作抵押担保的议案； 6、关于子公司深圳东方金钰向深圳市中金创展融资担保股份有限公 司申请2 年期人民币3 亿元流动资金贷款的议案； 三、股东现场表决； 四、表决统计； 五、律师宣读见证意见； 六、到会股东签股东大会决议。 2013 年第三次临时股东大会议案之一 关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行 申请1 年期人民币7 亿元流动资金贷款的议案 子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）在偿还建设 银行深圳分行9.2 亿元流动资金贷款全部款项后，拟向民生银行深圳分行申请 1 年期人民币7 亿元流动资金贷款，用于采购翡翠、黄金等原材料和产品以及补充 流动资金。 贷款具体事项如下： 1、借款总金额：人民币7 亿元 2 、借款期限：1 年 3、借款利息：按双方约定利息执行 4 、借款用途：用于采购翡翠、黄金等原材料和产品以及补充流动资金。 5、结息方式：月结 6、担保方式： ①云南兴龙实业有限公司拟以其持有的本公司 68,440,000 股无限售流通股 为该贷款提供质押担保； ②深圳东方金钰拟以其拥有的价值5000 万元黄金存货为该贷款提供浮动抵 押担保； ③赵兴龙个人为贷款提供连带责任担保。 本议案业经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审 议。 2013 年第三次临时股东大会议案之二 关于同意子公司深圳东方金钰 将5000 万元黄金存货为向民生银行深圳分行申请1 年期7 亿元 流动资金贷款作抵押担保的议案 子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）拟向民生银 行深圳分行申请人民币7 亿元流动资金贷款总额，期限1 年，用于采购翡翠、黄 金等原材料以及补充流动资金。 本公司拟同意子公司深圳东方金钰用其合法拥有的价值5000 万元黄金存货 为该贷款提供浮动抵押担保。 本议案业经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审 议。 2013 年第三次临时股东大会议案之三 关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行 申请3 年期人民币10 亿元流动资金贷款总额的议案 子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）在偿还建设 银行深圳分行2 亿元流动资金贷款、3 亿元黄金租借和5 亿元流动资金贷款全部 款项后，拟在授信额度内向建设银行深圳分行申请人民币10 亿元流动资金贷款， 期限3 年，用于日常生产经营周转。 贷款具体事项如下： 1、借款总金额：人民币10 亿元 2 、借款期限：3 年 3、借款利息：按双方约定利息执行 4 、借款用途：用于日常生产经营周转 5、结息方式：月结 6、担保方式： ①东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任担保； ②云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保； ③云南泰丽宫珠宝有限公司拟用其名下的泰丽宫 A 、B 栋（房产证号为 200516340 ）为该贷款提供抵押担保； ④瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司拟用其名下的位于云南省瑞丽市姐告 边境贸易区月亮岛商品住宅用地为