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上海东方明珠（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 文件材料 SHANGHAI ORIENTAL PEARL （GROUP ）CO.，LTD. 2013.11.13 上海东方明珠（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会材料目录 2013 年第三次临时股东大会会议须知3 《关于变更松江大学园区学生公寓项目建设主体及房地产权利人的提案》 4 投票表决的说明 9 股东发言登记表 10 股东意见征询表 11 2 上海东方明珠(集团)股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《公司法》和有关规定，特制订本次股东大会会议须知如下： 一、本次股东大会会议出席对象为2013 年 11 月5 日交易结束后在中国证券中 央登记结算公司上海公司登记在册，并在 2013 年 11 月 11 日前已向股东 大会秘书处进行股权登记的本公司股东及其授权代理人，同时包括公司的 董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师。 二、股东大会设立秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 三、与会股东享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、会议期间请各位股东配合大会主持人和工作人员的工作，认真履行法定义 务，自觉遵守大会纪律。 五、股东要求在股东大会上发言的，应事先向大会秘书处登记，并填写发言登 记表。 六、本次大会采用股东自阅材料，现场投票表决的方式进行。现场参会的股东 请在同意、不同意和弃权栏前任选一打勾（√）。 七、股东若有书面提问，请填写股东发言登记表后，由大会工作人员集中交与 主持人。股东若有书面意见或建议，请填写股东意见征询表后，交大会工 作人员。 上海东方明珠（集团）股份有限公司股东大会秘书处 2013 年11 月13 日 3 关于变更松江大学园区学生公寓项目建设主体及房地产权 利人的提案 各位股东： 公司拟就公司投资建设的上海松江大学园区学生公寓项目二至四期及五期 A 地块所涉及的房地产及所属设备进行变更。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据上海财瑞资产评估有限公司的评估报告（沪财瑞评报（2013）1251 号）， 截至评估基准日（2013 年9 月30 日），本次变更所涉及的相关房地产及所属设 备的评估价值为1,804,694,786.00 元，账面原值为1,240,951,121.24 元，账面 净值为 831,141,058.75 元，增值率 117.13% （以上均摘自评估报告，其他及详 细情况参见评估报告）。 通过本次变更，公司将收回投资及补偿款共计 1,804,694,786.57 元。根据 安排，公司与东华大学、上海工程技术大学、上海对外经贸大学、上海立信会计 学院、上海外国语大学、上海市教育委员会财务与资产管理中心签订建设主体变 更协议书，与华东政法大学签订了房地产权利变更协议。 （二）董事会审议情况 公司七届十六次董事会会议审议该事项。公司全体董事出席本次会议，全体 监事列席本次会议，与会董事一致同意本次事项。 二、 交易具体情况介绍 根据安排，公司与东华大学、上海工程技术大学、上海对外经贸大学、上海 立信会计学院、上海外国语大学、上海市教育委员会财务与资产管理中心签订建 设主体变更协议书，与华东政法大学签订了房地产权利变更协议。具体情况如下： 1、公司及全资子公司上海东方明珠教育投资有限公司与东华大学签订了《关 4 于松江大学园区学生公寓二期及综合楼、四期D 块北部建设主体变更协议书》。 公司同意上述标的