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中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二○一三年一月 河南中孚实业股份有限公司20 13 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议议程························································································································2 议题1 ·····························································································································3 1 河南中孚实业股份有限公司20 13 年第一次临时股东大会会议资料 河南中孚实业股份有限公司 20 13 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：20 13 年1 月22 日上午9 时 二、会议地点：公司会议室 三、主 持 人：董事长 贺怀钦 参会人员：公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单； （三）审议议案： 关于公司收购河南中孚电力有限公司股权的议案。 （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决； （六）休会，统计表决票，宣布表决结果； （七）律师就本次股东大会出具法律意见书； （八）主持人宣布会议结束。 2 河南中孚实业股份有限公司20 13 年第一次临时股东大会会议资料 一、关于公司收购河南中孚电力有限公司股权的议案 各位股东、股东代表： 河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省工商局 注册成立的有限责任公司，注册资本为155,000万元，本公司持有其58.95%的股权， 公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）持有其 41.05% 的股权。 为理顺股权关系，更好的保障公司主业的电力供应安全，减少交易流通环节 成本及流通环节流转税费，进一步完善公司煤电铝一体化管理经营模式。公司拟 收购豫联集团持有的中孚电力41.05%股权，交易价格以评估价值为基础，按评估 值的90%确定为50,822.18万元人民币。收购完成后，公司将拥有中孚电力100%的 股权。 本次交易为公司与控股股东豫联集团的关联交易。 （一）关联方介绍 1、关联方概述 公司名称：河南豫联能源集团有限责任公司 住 所：巩义市新华路31 号 成立时间：1997 年12 月16 日 注册资本：124,314 万人民币元 法定代表人：张洪恩 公司类型：有限责任公司（中外合资） 主要股东：东英工业投资有限公司 经营范围：铝深加工、发电、城市集中供热(凭证) ；纯净水（限分支机构凭 证经营）；相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。 财务状况：截至2012 年10 月31 日，该公司资产总额2,665,762 万元，归属 于母公司净资产为258,338 万元；2012 年1-10 月营业收入为911,687 万元，归属 于母公司净利润为-20,993 万元。（以上数据未经审计） 3 河南中孚实业股份有限公司20 13 年第一次临时股东大会会议资料 2 、豫联集团为本公司控股股东，目前持有公司51.68%的股权。 3、公司与豫联集团对中孚电力属于关联投资，分别持有中孚电力 58.95%和 41.05% 的股权；本