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中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 二○一四年一月 河南中孚实业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议议程························································································································2 议题1 ·····························································································································3 议题2 ·····························································································································4 1 河南中孚实业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 河南中孚实业股份有限公司 20 14 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：20 14 年1 月16 日上午9 时 二、会议地点：公司会议室 三、主 持 人：董事长 贺怀钦 参会人员：公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单； （三）审议议案： 1、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000 万元私 募债券提供担保的议案； 2 、关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议 案。 （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决； （六）休会，统计表决票，宣布表决结果； （七）律师就本次股东大会出具法律意见书； （八）主持人宣布会议结束。 2 河南中孚实业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 一、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的 25,000 万元私募 债券提供担保的议案 各位股东、股东代表： 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司（以下简称“金岭煤业”）是 2009 年 5 月在登封市工商局注册成立的一人有限责任公司，注册资本为5005.8 万元。公司 控股子公司郑州市磴槽投资有限公司持有其 100%股权。 截至2013 年9 月30 日，金岭煤业资产总额为98,237.89 万元，负债总额为 72,454.18 万元，净资产为25,783.71 万元；2013 年 1-9 月利润总额为4,872.04 万 元，净利润为3,437.14 万元。 公司接金岭煤业的申请，需公司为其拟发行的中小企业私募债券提供担保。 金岭煤业私募债券基本情况如下： 1、发行总额：不超过人民币25,000 万元； 2 、债券期限：债券期限为3 年(附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权) ； 3、债券利率及其确定方式：私募债券票面利率将向具备相应风险识别和承 担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商协商确定。 公司为金岭煤业本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤消的连带责任 保证担保，担保期限为3 年，为新增担保额度，未提供反担保。募集资金用途为 偿还银行贷款。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为93.85 亿元，实际担保总额为52.93 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的76.15% 。若本次股东大会审