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中国北车股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议资料 二○一三年十二月 会议资料目录 会议议程 1 议案一：关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并在香港联交所主板上市的议案3 议案二：关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并在香港联交所主板上市方案的议案...4 议案三：关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案7 议案四：关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案8 议案五：关于中国北车股份有限公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案26 议案六：关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并上市决议有效期的议案27 议案七：关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案 28 议案八：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并上市有关 事项的议案29 议案九：关于修订《中国北车股份有限公司章程》的议案33 议案十：关于修订《中国北车股份有限公司股东大会议事规则》的议案85 议案十一：关于修订《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案 100 议案十二：关于修订《中国北车股份有限公司监事会议事规则》的议案 111 议案十三：关于出售部分BT 项目债权进行资产证券化融资的议案 112 议案十四：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理出售部分BT 项目债权进行资 产证券化融资相关事项的议案 121 会议议程 现场会议时间：2014年1月3 日（星期五）9:00时，会议时间预计为一天 网络投票时间：2014年1月3 日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00 现场会议地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 主 持 人：董事长崔殿国先生 会议议程： 一、 主持人宣布出席会议的股东、股东代理人人数及代表股份数，并宣布会议 开始 二、 推举监票人和计票人 三、 审议并讨论下列议案 1．关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并在香港联交所主板上市的议案； 2 ．逐项审议关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并在香港联交所主板上市 方案的议案； （1）发行股票的种类和面值 （2 ）发行时间 （3 ）发行方式 （4 ）发行规模 （5 ）定价方式 （6 ）发行对象 （7 ）发售原则 3 ．关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案； 4 ．关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案； 5 ．关于中国北车股份有限公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案； 6 ．关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并上市决议有效期的议案； 7 ．关于中国北车股份有限公司发行H 股股票并上市前滚存未分配利润处置方案 的议案； 8．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并上 1 市有关事项的议案； 9 ．关于修订《中国北车股份有限公司章程》的议案； 10．关于修订《中国北车股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 11．关于修订《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案； 12．关于修订《中国北车股份有限公司监事会议事规则》的议案； 13．关于出售部分BT 项目债权进行资产证券化融资的议案； 14．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理出售部分BT 项目债权进 行资产证券化融资相关事项的议案。 本次股东大会就上述第1-12 项议案作出决议时，需经股东大会以特别决议通过； 就上述第13-14 项议案作出决议时，需经股东大会以普通决议通过。 四、 对上述议案进行投票表决 五、 宣布现场投票表决结果 六、 宣读股东大会会议决议 七、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 八、 会议闭幕 2 议案一