中国玻纤2012年第四次临时股东大会会议材料.pdfVIP

中国玻纤股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会 会议材料 2012 年11 月30 日 1 议案一： 关于巨石集团成都有限公司对年产6 万吨中碱 玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造的议案 各位股东： 公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都 有限公司（以下简称“巨石成都”）计划对成都生产基地年产 6 万吨 中碱玻纤池窑拉丝生产线进行技术改造，将其扩产改造为年产8 万吨 无碱玻纤池窑拉丝生产线，具体情况如下。 一、巨石成都年产6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线改造的原因 近几年，随着能源等生产要素价格不断上涨对中碱产品的生产成 本造成巨大冲击，产品赢利空间的大幅度缩小是巨石成都计划对年产 6 万吨中碱玻纤生产线进行技术改造，将其改造成无碱玻纤生产线的 主要原因。 二、技术改造的主要内容 项目将充分利用年产6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线现有土地、 建筑、拉丝机、烘干炉、络纱机以及配套的公用设施，采用国际先进 技术进行生产线改造，并对产品结构进行调整。技术改造完成后，生 产线设计年产能为8 万吨无碱玻璃纤维。 项目将于2013 年3 月开始建设，预计2013 年7 月完成。 三、资金来源和经济效益分析 项目总投资估算为59,979.72 万元（其中的40%为自有资金，60% 将申请长期贷款）。 预计项目完成后，正常年份可实现年平均销售收入41,588.40 万 2 元，年平均利润总额10,011.14 万元。 四、技术改造的意义 本次技术改造将优化巨石成都的产品结构，大大提高巨石成都的 赢利能力。 请各位股东审议。 中国玻纤股份有限公司董事会 2012 年11 月12 日 3 议案二： 关于对全资子公司巨石集团有限公司 增资11.5 亿元的议案 各位股东： 根据公司总体发展战略，为进一步扩大公司全资子公司巨石集团 有限公司（以下简称“巨石集团”）的资产规模，推动巨石集团健康、 快速发展，公司拟对巨石集团进行增资。 本次公司计划对巨石集团以货币资金增资人民币 11.5 亿元，增 资完成后，巨石集团的注册资本将由277,176 万元增加至392,176 万 元，公司仍持有其100%股权。 请各位股东审议。 中国玻纤股份有限公司董事会 2012 年11 月12 日 4 议案三： 关于聘任天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2012 年度内部控制审计机构的议案 各位股东： 公司拟聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2012 年 度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2012 年度内 部控制审计工作的业务量决定2012 年度的内部控制审计费用。 请各位股东审议。 中国玻纤股份有限公司董事会 2012 年10 月24 日 5 议案四： 关于修订 《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 现需对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 修订前