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中国玻纤股份有限公司 2012 年年度报告 中国玻纤股份有限公司 600176 2012 年年度报告 1 中国玻纤股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张毓强 因公出差 周森林 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏及会计机构负责人（会计主管人员） 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2012 年母公司 实现净利润96,631,025.38 元。综合考虑后，拟定2012 年度利润分配方案为：以2012 年12 月31 日公司总股本872,629,500 股为基数，每10 股送现金1 元（含税）。鉴于巨石集团有限 公司2012 年实际盈利数未能达到发行股份购买资产之重大资产重组项目所做的业绩承诺， 中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特按照约定共锁定40,868,900 股公司股份以进行补 偿，而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利，因此2012 年度公司共计分配股利 83,176,060 元 （含税）。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为4,523,159,369.29 元。综合考虑后，拟定公司2012 年度不 实施资本公积金转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中国玻纤股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理41 第九节 内部控制44 第十节 财务会计报告45 第十一节 备查文件目录45 3 中国玻纤股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国玻纤、公司、本公司 指 中国玻纤股份有限公司 中国建材集团 指 中国建筑材料集团有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED （珍成国 珍成国际 指