中国玻纤2014年度第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

中国玻纤股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会 会议材料 2014 年1 月13 日 1 中国玻纤股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会 材料目录 一、 关于公司总部迁址的议案； 二、 关于修订《公司章程》部分条款的议案； 三、 关于巨石集团有限公司年产12 万吨无碱池窑拉丝生产线 节能技改项目的议案； 四、 关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产 基地配套自动化仓储中心的议案； 五、 关于巨石集团有限公司开展4 亿元融资租赁业务的议案。 2 议案一： 关于公司总部迁址的议案 各位股东： 根据生产经营贴近市场、贴近一线的原则，为实现公司总部与生 产基地一体化运营，提高运营效率和风险管控能力，经与浙江省桐乡 市政府协商，拟将公司总部迁入桐乡。公司住所将由“北京市海淀区 西三环中路 10 号（望海楼 C 座）”变更为“浙江省桐乡市梧桐街道文 华南路669 号” （最终以工商行政管理部门登记的地址为准）。 请各位股东审议。 中国玻纤股份有限公司董事会 2013 年12 月18 日 3 议案二： 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 鉴于公司总部将迁入浙江省桐乡市，注册地址将发生变更，需要 对《中国玻纤股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下： 修订前 修订后 第五条 公司住所：北京市海淀 第五条 公司住所：浙江省桐乡 区西三环中路10 号（望海楼C 座） 市梧桐街道文华南路669 号 邮政编码：100142 邮政编码：314500 第一百九十八条 本章程以中文 第一百九十八条 本章程以中文 书写，其他任何语种或不同版本的章 书写，其他任何语种或不同版本的章 程与本章程有歧义时，以在北京市工 程与本章程有歧义时，以工商行政管 商行政管理局最近一次核准登记后的 理机关最近一次核准登记后的中文版 中文版章程为准。 章程为准。 请各位股东审议。 中国玻纤股份有限公司董事会 2013 年12 月18 日 4 议案三： 关于巨石集团有限公司年产12 万吨无碱池窑拉丝生 产线节能技改项目的议案 各位股东： 公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年 产12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线于2007 年投产，窑炉设计寿 命7 年。根据窑炉的实际运行情况，生产线将启动冷修改造。巨石集 团计划于2013 年进行节能技改工程设计与材料采购，并于2014 年对 生产线进行停产冷修。相关情况如下： 一、项目概况 巨石集团年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修及节能 改造项目（以下简称“年产12万吨节能技改项目”）的产品方案为增 强型玻纤制品，生产线设计年生产能力为12万吨，产品方案具体包括： 直接无捻粗纱 40,000 吨；合股无捻粗纱 55,000 吨；短切原丝 25,000 吨。