中国船舶2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

中国船舶工业股份有限公司 CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED 2013 年度第二次临时股东大会 会议资料 北京·中国船舶大厦 2013 年9 月 中国船舶2013 年度第二次临时股东大会会议资料 中国船舶工业股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会会议资料 一、会议基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2013 年 9 月26 日（周四）下午 14:00 3、会议方式：现场会议 4、现场会议地点：北京首体南路9 号中国船舶大厦三楼会议厅 5、股权登记日：2013 年9 月18 日（周三） 二、会议主要议程： 1、介绍审议以下议案： （1）《关于修订公司章程部分条款的议案》； （2）《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财 务有限公司开展资金管理业务的议案》； （3）《关于 2013 年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的议 案》。 2、大会投票表决； 3、会议秘书处宣读表决结果； 4、见证律师宣读现场会议见证意见； 5、董事会秘书宣读大会决议。 三、会议审议议案介绍如下（共三项）： 1 中国船舶2013 年度第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订 《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 为强化公司及所属企业资金管理，最大限度地发挥闲置资金的作用， 提高资金使用效率、增加收益，本着规范治理、合规高效原则，根据《公 司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律规范，现对《公司章程》 有关委托理财、资金运作相关条款予以修订、完善，具体如下： 一、将 《公司章程》原第四十二条 【公司与关联方资金往来】内容 进行修订 原第四十二条内容为：“公司与控股股东及其他关联方的资金往来， 应当遵守以下规定： (一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当 严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支 工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他 支出； (二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其 他关联方使用：1.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联 方使用；2.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3.委托控 股股东及其他关联方进行投资活动；4.为控股股东及其他关联方开具没 有真实交易背景的商业承兑汇票；5.代控股股东及其他关联方偿还债务； 6.中国证监会认定的其他方式。 （三）注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应 当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情 况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。” 现修订为：“公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来 中，应当严格限制占用公司的资金。 控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、 2 中国船舶2013 年度第二次临时股东大会会议资料 广告等期间费用，公司不得为控股股东开具没有真实交易背景的商业承 兑汇票，不得代控股股东及其他关联方偿还债务，也不得互相代为承担 成本和其他支出。 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时 ，应当对公 司与控股股东及其他关联方之间 ，就占用资金情况出具专项说明，公司 应当就专项说明作出公告。” 二、对 《公司章程》原第四十四条【股东大会职权】第“（十二）项” 内容进行修订 该条原第 （十二）项内容为：“审议批准本章程第一百二十一条规定 的项目投资、风险投资、资产处置及资产经营事项；” 现修订为：“审议批准本章程第一百二十一