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上海世茂股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会议资料 2013 年12 月20 日 上海世茂股份有限公司20 13 年第三次临时股东大会会议资料 上海世茂股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2013 年12 月20 日（星期五）上午9 时30 分； 地 点：上海市浦东新区丁香路555 号东怡大酒店； 主持人： 许荣茂 董事长 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项：（由大会工作人员宣读各议案内容） 1、审议第六届董事会第十七次会议通过的《关于公司控股子公司世奥投资与关 联方城投集团之间关联交易的议案》。 三、股东代表发言及回答股东提问； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读2013 年第三次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2 上海世茂股份有限公司20 13 年第三次临时股东大会会议资料 上海世茂股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会注意事项 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司股 东大会规范意见的通知》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保2013 年第三 次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下: 1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，请已登记出 席本次会议的各位股东准时出席会议。 2、本次大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务 和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处 将及时报告有关部门处理。 4、依照公司章程规定，本次临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 5、本次大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言 登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股 东发言时间不宜超过五分钟。 6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的 问题。 7、本次大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监 票、清点。本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对” 和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会 议股东持股数之比的百分数。 8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 9、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上 海市有关部门发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定， 本公司将严格依法召集、召开本次临时股东大会，不发放任何参会礼品。 3 上海世茂股份有限公司20 13 年第三次临时股东大会会议资料 2013 年第三次临时股东大会之议案一 上海世茂股份有限公司 关于公司控股子公司世奥投资与关联方城投集团之间关联交易的议案 各位股东： 为进一步促进公司下属房产项目销售,2013 年11 月22 日，公司控股子公司青 岛世奥投资发展有限公司 （以下简称：“世奥投资”）与其关联人青岛城市建设投资 （集团）有限责任公司（以下简称：“城投集团”）签订了《商品房认购协议》，世奥 投资将位于青岛市崂山区青大三路 10 号的 “世茂茂悦府（拾贰府）”公寓（毛坯） 12 栋A、12 栋B 和商铺（毛坯）合计516 套房屋 （以下简称“该批房屋”）向城投 集团进行出售，其中：公寓512 套，商铺10-5 号，10-6 号，10-7 号，10 号12 楼 （1 层商务1,1 层商务2）。该批房屋预测建筑面积总计为26,683.85 平方米，其中 公寓为25,842.24 平方米，商铺为841.61 平方