中国高科2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

2012 年年度股东大会会议资 料 中国高科集团股份有限公司 二〇一二年年度股东大会 会 议 资 料 2013 年5 月21 日 2012 年年度股东大会会议资 料 文 件 目 录 一、会 议 议 程 1 二、2012 年度股东大会注意事项 2 三、公司2012 年度董事会工作报告 3 四、公司2012 年度监事会工作报告 12 五、公司2012 年度财务决算报告 14 六、公司2012 年度利润分配预案 20 七、公司2012 年度报告及摘要 21 八、关于对公司经营班子授权的议案 22 九、关于公司2013 年度对所属企业担保的议案 23 十、关于公司2013 年度日常关联交易的议案 32 十一、公司独立董事2012 年度述职报告 28 十二、关于聘任公司2013 年度审计机构的议案 32 十三、关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案 33 十四、关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案 35 2012 年年度股东大会会议资 料 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 时间：2013 年5 月21 日 （星期二）下午14:00 地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室 主持人：董事长 余丽 会议议程： 一、主持人通报与会情况； 二、主持人宣读 《2012 年年度股东大会注意事项》； 三、议案审议： 1、余丽作《公司2012 年度董事会工作报告》的说明； 2、余丽作《公司2012 年度监事会工作报告》的说明； 3、郑明高作 《公司2012 年度财务决算报告》的说明； 4、郑明高作 《公司2012 年度利润分配预案》的说明； 5、郑明高作《公司2012 年度报告及摘要》的说明； 6、余丽作 《关于对公司经营班子授权的议案》的说明； 7、余丽作 《关于公司2013 年度对所属企业担保的议案》的说明； 8、余丽作 《关于公司2013 年度日常关联交易的议案》的说明； 9、余丽作 《公司独立董事2012 年度述职报告》的说明； 10、 余丽作 《关于聘任公司2013 年度审计机构的议案》的说明； 11、 余丽作 《关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案》的说明； 12、 余丽作 《关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案》的说明。 四、股东发言及回答股东提问； 五、大会议案表决； 六、表决结果统计； 七、宣布表决结果、宣读大会决议； 八、大会律师见证； 九、大会结束。 1 2012 年年度股东大会会议资 料 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度股东大会注意事项 根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件 的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司2012 年年度股东大会的正常秩序和议事 效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下： 1.为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出 席股东大会的各位股东请准时出席会议。 2.大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 3.股东