中国医药2013年年报.pdfVIP

中国医药健康产业股份有限公司 2013 年年度报告 中国医药健康产业股份有限公司 600056 2013 年年度报告 1 中国医药健康产业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张本智董事长、主管会计工作负责人高渝文总经理及会计机构负责人（会计主 管人员）侯文玲总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中勤万信会计师事务所审计，公司2013 年度共实现净利润484,832,049.27 元， 提取法定 公积金 29,027,212.77 元，加上以前年度未分配利润 1,448,595,366.96 元，减去已分配利润 108,835,272.00,本次可供股东分配利润为 1,795,564,931.46 元。 公司2013 年度拟以 2013 年 12 月31 日总股本457,384,240 股为基数，向全体股东每10 股送11.06852 股、派发现金红利3.179986 元（含税）。本次利润分配合计651,704,249.91 元。 由于公司 2014 年 3 月 14 日完成非公开发行（配套融资）48,872,460 股，按公司新股本 506,256,700 股为基数，上述分配方案为向全体股东每10 股送10 股、派发现金红利2.873 元（含 税），利润分配合计651,704,249.91 元。剩余未分配利润1,143,860,681.55 元结转以后年度分配。 公司2013 年度不实施公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 其他 经公司第六届董事会第4 次会议审议，2014 年第一次临时股东大会批准，公司名称自2014 年3 月20 日起由工商管理部门变更为“中国医药健康产业股份有限公司”。公司相关报告、公告、 制度等都将做相应变更。 2 中国医药健康产业股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理42 第九节 内部控制46 第十节 财务会计报告47 第十一节 备查文件目录 137 3 中国医药健康产业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国医药健康产业股份有限公司（原为中国医药 本公司、公司、中国医