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中海发展股份有限公司 600026 2012 年年度报告 二〇一三年三月十九日 中海发展股份有限公司 2012 年年度报告 600026 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、公司应出席会议董事 11 名，实到 9 名。执行董事、副董事长许立荣先生因工 作原因出差未能出席本次会议，委托执行董事张国发先生代为行使表决权；执行董 事严志冲先生因已提出辞呈，未参加董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本公司将不派发 2012 年度现金红利，亦不进行资本公积转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1 中海发展股份有限公司 2012 年年度报告 600026 目 录 第一节、释义及重大风险提示3 第二节、公司简介 …………6 第三节、会计数据和财务指标摘要……………………………………….9 第四节、董事会报告……………………………………………………….11 第五节、重要事项…………………………………………………………29 第六节、股份变动及股东情况……………………………………………39 第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………45 第八节、公司治理…………………………………………………………55 第九节、内部控制…………………………………………………………60 第十节、财务会计报告……………………………………………………61 第十一节、备查文件目录…………………………………………………62 审计报告…………………………………………………………………...64 财务报表…………………………………………………………………...66 财务报表附注……………………………………………………………...80 2 中海发展股份有限公司 2012 年年度报告 600026 第一节、释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司以及中海发 指 中海发展股份有限公司 展 本集团 指 本公司及其附属公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司章程》 指 本公司过往及现行有效的公司章程 中国海运 指 中国海运（集团）总公司，本公司的控股 股东 中海集团 指 中国海运及其控