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中文天地出版传媒股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 2013 年年度股东大会会议资料 2014 年4 月25 日召开 中文传媒2013 年年度股东大会资料 目录 一、中文天地出版传媒股份有限公司2013 年年度股东大会会议须知 二、中文天地出版传媒股份有限公司2013 年年度股东大会表决办法 三、中文天地出版传媒股份有限公司2013 年年度股东大会会议议程 四、审议《公司2013 年度独立董事述职报告》 五、审议《公司2013 年度董事会工作报告》 六、审议《公司2013 年度监事会工作报告》 七、审议《公司2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预案报告》 八、审议《公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 九、审议《公司2013 年度报告及2013 年度报告摘要》 十、审议《公司关于预计2014 年度日常关联交易的议案》 十一、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 2 [中文传媒2013 年年度股东大会会议文件之一] 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人 员认真阅读。 一、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会 秘书负责本次大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工 作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东 （或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董 事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩 序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止 并报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会 场，办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代 表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、 加盖公章的营业执照复印件。 2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证 复印件、持股凭证和股东账户卡。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权 中文传媒2013 年年度股东大会资料 等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股 东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间 不超过5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公 司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再 安排股东发言。 六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。 七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名 股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。 4 [中文传媒2013 年年度股东大会会议文件之二]