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中文天地出版传媒股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 2014 年第一次临时股东大会会议资料 2014 年1 月27 日召开 中文传媒2014 年第一次临时股东大会资料 目录 一、中文天地出版传媒股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议议程 二、中文天地出版传媒股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议须知 三、《关于为全资子公司江西新媒体出版有限公司提供股权质押担保取得项目扶 持资金的议案》 四、《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》 五、《关于提请股东大会对2014 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额 度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 - 2 - [中文传媒2014 年第一次临时股东大会会议文件之一] 中文天地出版传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程 大会主持人：公司董事长 大会时间：2014 年1 月27 日上午9:30 大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299 号）6 楼2 号 会议室 一、大会主持人宣布本次股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及 比例、参会人员； 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知； 三、审议以下议案： 议案一：审议《关于为全资子公司江西新媒体出版有限公司提供股权质押担 保取得项目扶持资金的议案》 议案二：审议 《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》 议案三：审议 《关于提请股东大会对2014 年度公司及所属子公司向银行申 请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 四、股东及股东代表发言，回答问题； 五、对上述议案进行投票表决； 六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况； 七、宣布投票表决结果； 八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》； 九、董事会秘书宣读2014 年第一次临时股东大会决议； 十、大会主持人宣布2014 年第一次临时股东大会闭会。 中文传媒2014 年第一次临时股东大会资料 [中文传媒2014 年第一次临时股东大会会议文件之二] 中文天地出版传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人 员认真阅读。 一、本次股东大会采取现场投票方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务 事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东 （或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董 事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩 序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止 并报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前 15 分钟到达 会场，根据股东大会通知办理签到登记。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权 等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股 东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间 不超过5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公 司董事、监事