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中视传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议文件 20 14 ．01．17 北京 中视传媒股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 中视传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2014 年1 月17 日上午9 时 地 点：北京梅地亚中心第六会议室 主 持 人：梁晓涛董事长 出 席：公司股东及股东代表、公司董事会成员、公司监事会成员、公司高级 管理人员 议 程： 一、董秘宣读《参会须知》、《表决办法的说明》； 二、主持人宣布会议开始； 三、审议《关于变更2013 年度审计机构的议案》； 四、与会股东及股东代表发言； 五、选举监票人； 六、主持人宣读到会股东人数、代表所持股份数，并开始大会表决：填写选票、 投票； 七、股东代表、公司监事及会务组工作人员统计投票结果； 八、总监票人宣读投票结果； 九、律师宣读法律意见书； 十、董秘宣读股东大会决议； 十一、主持人宣布会议结束； 十二、合影。 2 中视传媒股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 中视传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订 如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或 就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安 排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主 持人许可，无权发言。 五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行 大会发言。 六、大会以记名投票方式进行表决。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门查处。 3 中视传媒股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 中视传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会表决办法的说明 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名 投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代表应在会议签到时向大 会会务组领取表决票。 一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定， 大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。 表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。 监票人职责： 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数； 2 、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；