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中珠控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司 ZHONGZHU HOLDING CO.,LTD 2013 年第五次临时股东大会 会议资料 二O 一三年十二月五日 中国·珠海 中珠控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 一、2013 年第五次临时股东大会会议议程 二、2013 年第五次临时股东大会现场会议注意事项 三、2013 年第五次临时股东大会表决办法 四、审议议案 议案1：审议 《关于收购深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》； 议案2：审议 《关于收购参股公司郴州高视伟业公司2%股权的议案》； 议案3：审议 《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》； 中珠控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议议程 时 间：现场会议开始时间为2013 年12 月5 日 下午14:00 网络投票时间：2013 年12 月5 日 上午9:30 至11:30；下午13:00 至15:00 地 点：珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦6 楼会议室 主持人：董事长 叶继革先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、董事会秘书宣布“2013 年第五次临时股东大会现场会议注意事项”。 三、董事会秘书宣布 “2013 年第五次临时股东大会表决办法”。 四、推选2013 年第五次临时股东大会监票人。 五、对下列议案进行审议： 1：审议《关于收购深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》； 2：审议《关于收购参股公司郴州高视伟业公司2%股权的议案》； 3：审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》； 六、股东发言及回答股东提问。 七、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。 八、现场股东大会休会（统计全部投票表决结果） 九、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。 十、宣读股东大会表决结果及决议。 （一）股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。 （二）董事会秘书宣读2013 年第五次临时股东大会决议。 十一、股东大会律师见证。 十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。 十三、会议主持人宣布会议结束。 中珠控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会现场会议注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2013 年第五次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项： 一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议 召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关 于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东 大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。 二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份 份额行使表决权，可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 三、本次会议为2013 年第五次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司表决权 总数百分之三以上的股东或者监事会可以提出临时提案。 临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事