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丹化化工科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○一二年十二月十八日 丹化化工科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 名 称 页码 1、股东大会须知 2 2、会议议程 3 3、议案内容： 关于对控股子公司进行财务资助的议案。 4 4、股东大会议案表决办法 6 5、2012 年第一次临时股东大会意见征询表 7 -- 1 -- 丹化化工科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料 丹化化工科技股份有限公司 股东大会须知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则： 1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发 言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管 理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。 6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安 排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得 超过5 分钟，第二次发言不得超过3 分钟。 7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。 8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处 置。 大会秘书处 二○一二年十二月十八日 -- 2 -- 丹化化工科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料 丹化化工科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 议 程 会议时间：2012 年12 月18 日上午10：00 会议地点：江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室 会议主持：公司董事长曾晓宁 会议议程： 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始 二、宣布本次股东大会议案表决办法 三、会议审议的议案  关于