云南城投2013年第六次临时股东大会会议资料.pdfVIP

云南城投置业股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2013 年12 月 云南城投置业股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 2013年第六次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案有: 1、 《关于公司为控股股东提供担保的议案》 2、 《关于公司拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区的议案》 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作: 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票 下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中 打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权； 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的 票数； 3、统计表决票。 五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2013 年12 月4 日 云南城投置业股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会会议议程 （二〇一三年十二月四日） 主持人:董事长刘猛先生 序号 会议内容 1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数 2 宣布云南城投置业股份有限公司2013 年第六次临时股东大会开始 3 说明 《关于公司为控股股东提供担保的议案》，股东进行审议 4 说明《关于公司拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区的议案》，股东进行审议 5 选举监票人和计票人 6 股东代表进行表决、投票 7 回收表决票，统计表决结果 8 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果 9 律师发表见证意见 10 宣读《云南城投置业股份有限公司2013 年第六次临时股东大会决议》 11 征询股东代表对大会决议的意见 12 签署会议决议与会议记录 13 宣布云南城投置业股份有限公司2013 年第六次临时股东大会闭幕 云南城投置业股份有限公司董事会编印 议案一: 关于公司为控股股东提供担保的议案 各位股东: 公司拟为控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）提供担保， 具体情况如下: 一、担保情况概述 新时代信托股份有限公司拟向省城投集团提供人民币5 亿元的信托贷款，期限2 年。公司 拟为上述贷款提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名 称:云南省城市建设投资集团有限公司 住 所:昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 法人代表:许雷 注册资本:肆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元正 公司类型:非自然人出资有限责任公司 成立日期:2005年4 月28 日 经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及 管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全 省中小城市建设，城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设，城市开 发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投