云南城投2014年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

云南城投置业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2014 年1 月 云南城投置业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 2014年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案有: 1、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》 2、《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》 3、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》 4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议 案》 5、《关于提请股东大会对公司2014年日常关联交易事项进行授权的议案》 二、会议采用记名投票方式表决，股东在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。 计票人的职责: 1、核实参加投票的股东以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票下方的“同 意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为 准，不符合此规定的表决均视为弃权。 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票； 3、统计表决票。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2014 年1 月10 日 云南城投置业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 （二〇一四年一月十日） 主持人:董事长刘猛先生 序号 会议内容 1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数 2 宣布云南城投置业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会开始 3 说明 《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》，股东进行审议 4 说明 《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》，股东进行审议 说明 《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议 5 案》，股东进行审议 说明《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的 6 议案》，股东进行审议 说明《关于提请股东大会对公司 2014 年日常关联交易事项进行授权的议案》，股东 7 进行审议 8 选举监票人和计票人 9 股东进行表决、投票 10 回收表决票，统计表决结果 11 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果 12 宣读《云南城投置业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议》 13 征询股东对大会决议的意见 14 签署会议决议与会议记录 15 律师发表见证意见 16 宣布云南城投置业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会闭幕 云南城投置业股份有限公司董事会编印 议案一: 关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案 各位股东: 面对新的行业环境及市场形势，公司的投资模式与产品战略逐步完善，为提高公司投资决 策的效率，提请股东大会对公司投资事项作如下授权: 一、对于公司已参与的城中村、棚户区等改造涉及的土地一级开发项目，公司拟按照国家 相关规定获取土地进行项目二级开发的，项目投资总额不超过公司最近