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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 二O 一三年七月五日 中国中煤能源股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 会 议 须 知2 会 议 议 程3 议案 关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综 合利用项目的议案4 1 中国中煤能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司2013 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常 秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知： 一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权 益，保持大会的正常秩序。 二、请出席会议人员将手机调至振动或关机状态 ，听从大会 工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股 东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有 关部门处理。 三、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 四、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表 不得以任何理由搁置或不予表决。 五、本次大会审议议案后，应做出决议。 六、本次大会采用记名投票方式表决，股东和股东代表在大 会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股有一票表决权。 七、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议案 下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所 选相对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为无效。 八、请股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时投入票 箱，以便统计表决结果。 2 中国中煤能源股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、解释投票程序，推选计票人、监票人 四、说明议案，股东审议议案，针对议案提问 议案：《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸 系列深加工及综合利用项目的议案》 五、股东和股东代表投票 六、统计表决结果 七、问答环节 八、宣布会议决议 九、律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 3 中国中煤能源股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料 议案 关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公 司 甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目的议案 各位股东及股东代表： 为调整公司产品及产业结构，获取优质煤炭资源，打造蒙陕 特大型煤炭生产及转化基地，中国中煤能源股份有限公司（以下 简称“公司” ）拟在陕西开发建设榆横矿区大海则井田，并配套建 设榆林煤炭深加工基地。根据陕西省政府有关资源配置政策，公 司拟以全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司作为主体，首 先投资建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目（以下简称“本 项目” ）。 本项目最终产品为60 万吨/年工程塑料，预计建设期为四年， 项目总投资约为人民币 1,933,535 万元，其中占总投资额30%的 资金计人民币580,060.5 万元，由公司以资本金方式注入中煤陕 西榆林能源化工有限公司 ，其余占总投资额70%的资金计人民币 1,353,474.5 万元将通过银行贷款等方式融资解决。 本项目已经公司于 2013 年5 月 13 日召开的第二届董事会 2013 年第四次会议审议批准，现提交公司股东大会审议批准。 有关本项目具体情况请参见附件。 4 中国中煤能源股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议