中牧股份2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

中牧实业股份有限公司 2012 年年度股东大会 会 议 资 料 目 录 议案一、 公司2012 年度董事会工作报告 1 议案二、 公司2012 年度监事会工作报告 7 议案三、 公司独立董事2012 年度述职报告 9 议案四、 公司2012 年度财务决算报告 16 议案五、 公司2012 年度利润分配预案 22 议案六、 公司2012 年年度报告 23 议案七、 关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案 24 中牧股份2012 年年度股东大会会议资料 议案一、 公司2012 年度董事会工作报告 2012 年，中牧股份董事会继续认真贯彻落实国资委“十二五”时期 中央企业改革发展的指导思想和总体思路，面对国内外复杂严峻的宏观经 济形势，国内畜牧养殖行业整体低迷，行业内竞争日趋激烈等诸多不利因 素，董事会紧紧围绕 “保增长、求发展”的方针，以维护股东权益和公 司利益为宗旨，积极履行诚信、勤勉义务，恪尽职守，开拓思路，群策群 力，强化重大经营事项的决策科学性以及后续监督，加强内部风险控制， 深化内部管理，保持公司持续健康发展。 一、2012 年董事会工作回顾 （一）积极探索多种融资方式，为推进落实公司战略奠定基础 2012 年董事会结合公司经营现状，为进一步发挥上市公司融资渠道 优势，经过反复论证后提出通过非公开发行股票的再融资预案。募集的资 金将全部用于发展生物制品、兽药和饲料三大主营板块业务。重点对生物 制品板块进行产能扩张与技术改造；对兽药产品进行重新规划，丰富产品 线；新建饲料板块项目，突破现有产能瓶颈，整合和扩张销售网络。募集 资金项目通过生产技术改造达到降低成本、提高效率，促进销售收入的增 长，形成以生物制品为核心，饲料和化药两大板块两翼发展的整体战略格 局。在董事会的指导下，公司有序开展再融资各项准备工作，于2012 年 12 月底顺利将再融资申请报送至中国证监会。通过再融资准备工作的具 体实践，不仅促使公司内部各相关部门对工作进行梳理，同时也紧密了公 司与资本市场的联系。 （二）继续实践积极回报投资者的股权文化 2012 年，公司董事会提出每10 股派发现金红利4 元（含税）的2011 年度利润分配方案，这是公司自上市以来现金分红金额最多的一年，现金 分红金额分别占当年归属上市公司股东净利润的 35.48%。为进一步增强 公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，董事会根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求， 综合考虑公司所处的竞争环境、行业特点、发展战略及阶段等各方面因素， 对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，对现金分红政策、利 润分配审议程序等在制度层面对投资者享有公司经营收益权提供了保障。 （三）加强沟通，科学决策，提高董事会运行效率 2012 年公司董事会继续加强与经营层的日常沟通，完善董事会决策 事项的跟踪、落实、反馈机制。通过定期了解公司经营情况，听取经营班 子成员汇报，掌握公司发展动态，及时调整经营策略，进一步完善董事之 间、董事会与经营层之间的沟通和交流机制。通过加强对公司日常经营管 理工作的指导，推动公司经营管理工作持续改进。 2012 年公司共召开四次定期董事会，两次临时董事会，审议51 项议 案，对包括定期报告、投资项目、研发项目、股权转让、关联交易、制度 1 中牧股份2012 年年度股东大会会议资料 建设等重大事项进行审议和决策。各位董事会前积极了解情况，会上认真 审议各项议案，在各项议案的审议过程中提出各自的意见和建议，确保了 董事会各项决策的科学性、规范性。 （四）加大科研创新力度，持续加强产业调整和布局，增强企业核 心竞争力 根据公司发展生物制品板块的战略规划，按照国家政策和市场变化， 通过自主研发、技术引进和合作开发等方式，提升公司核心竞争力。 1、加快技术引进、工艺革新，保持生物制品板块的核心竞争力 在国家防疫政策调整、市场需求变化、竞争对手快速追赶的情况下， 董事会加快公司生物制品板块研发的步伐，生物制品板块产业升