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中铁二局股份有限公司 2013 年年度股东大会 会议资料 2014 年4 月 1 中铁二局股份有限公司2013 年年度股东大会会议资料 中铁二局股份有限公司 2013 年年度股东大会议程 会议时间：2014 年4 月23 日上午9:00 会议地点:四川成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室 出席人员： （1 ）2014 年 4 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的全体股东，有权以本次会议通知公布的方式，出 席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代 理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）； （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。 主 持 人：董事长或副董事长 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、宣读、审议议案： 1.审议《公司2013 年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2013 年度监事会工作报告》； 3.审议《公司独立董事2013 年度述职报告》； 4.审议《公司2013 年年度报告》及其摘要； 5.审议《公司2013 年度财务决算报告》； 6.审议《公司2014 年度财务预算方案》； 7.审议《关于2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 8.审议《关于日常性关联交易的议案》； 9.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财 务审计机构的议案》； 2 中铁二局股份有限公司2013 年年度股东大会会议资料 10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 内控审计机构的议案》。 三、股东发言。 四、股东及股东代表提问，同时对上述议案进行投票表决。 五、宣布现场表决结果。 六、依据投票的表决结果汇总形成决议。 七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 八、董事在会议记录和决议上签名。 3 中铁二局股份有限公司2013 年年度股东大会会议资料 中铁二局股份有限公司 2013 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。 登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位 股东，发言顺序按持股数多的在先。 四、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会秘书 报名，经大会主持人同意，方可发言。 五、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证 明。 六、每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。 七、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。 公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。 八、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束 后，即可进行大会表决。 九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每 项议案下设“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表 4 中铁二局股份有限公司2013 年年