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中信国安葡萄酒业股份有限公司 600084 2012 年年度报告 1 / 94 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 孙亚雷 因公出差 高智明 董事 安涛 因公出差 王军 董事 秦永忠 因公出差 高传华 三、 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙亚雷、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员） 范宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度报告已经北京永 拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。 经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：2012 年度公司实现归属于母公司所有者 的净利润9,950,625.67 元；本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -85,492,768.77 元，累计未分配利润-1,507,689,448.29 元。 鉴于上述情况,根据《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金 转增股本。 此方案尚需提交股东大会审议。 六、 本本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 94 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第八节 公司治理35 第九节 内部控制38 第十节 财务会计报告39 第十一节 备查文件目录94 3 / 94 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、中葡股份 指 中信国安葡萄酒业股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 国安集团 指 中信国安集团有限公司 兵团投资公司