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五洲交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2013 年1 月7 日 1 五洲交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 公司2013 年第一次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 公司2013 年第一次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 议案一：审议关于公司发行短期融资券的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 2 五洲交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-050 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2013 年1 月7 日（星期一）上午9 点 ●出席大会的股权登记日：2012 年12 月31 日 ●会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1 号现代国际大厦28 楼 公司第二会议室 ●会议方式：现场表决方式 ●是否提供网络投票：否 ●公司股票是否涉及融资融券业务：否 根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二 次会议决议，公司定于2013 年 1 月7 日上午9 点召开2013 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）现场会议召开日期和时间：2013 年1 月7 日上午9 点开始 （二）股权登记日：2012 年12 月31 日 （三）召开地点：广西南宁市民族大道115-1 号现代国际大厦28 楼 公司第二会议室 （四）召集人：公司董事会 二、会议审议事项 是否为特别 序号 议案内容 决议事项 1 审议关于公司发行短期融资券的议案 否 3 五洲交通 2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案主要内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董 事会第十二次会议决议公告》。 广西五洲交通股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料将提前在上海 证券交易所网站披露。 三、出席大会股权登记日及会议出席对象 （一）股权登记日：2012 年12 月31 日 （二）会议出席对象： 1、截止2012 年 12 月31 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。