丰华股份2013年年报.pdfVIP

上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 上海丰华（集团）股份有限公司 600615 2013 年年度报告 1 上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 岳龙强 因公务原因 苏宏金 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程健、主管会计工作负责人段晓华及会计机构负责人（会计主管人员）董 兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所审计，2013 年公司实现净利润 16,540,830.89 元，加上年初未分配 利润-244,752,500.72 元, 本年度实际可供分配利润-228,211,669.83 元。 鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董 事会提出2013 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理32 第九节 内部控制37 第十节 财务会计报告38 第十一节 备查文件目录 103 3 上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 丰华股份、本公司、公司 指 上海丰华（集团）股份有限公司 隆鑫控股 指 隆鑫控股有限公司 隆鑫通用 指 隆鑫通用动力股份有限公司 沿海地产 指 沿海地产投资（中国）有限公司 久昌实业 指 上海久昌实业有限公司 重庆镁业 指 重庆镁业科技股份有限公司 中国证券监督管理委员会上海监 上海证监局 指