亨通光电2013年第三次临时股东大会会议材料.pdfVIP

江苏亨通光电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○一三年十月三十一日 江苏亨通光电股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2013 年第三次临时股东大会议案 《关于亨通财务有限公司与亨通集团有限公司之间金融服务日常关 1 联交易的议案》 2 江苏亨通光电股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2013 年10 月31 日上午9:30 会议地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路100 号公司会议室 与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 主持人：董事长高安敏先生 见证律师：承义律师事务所律师 会议安排： 1. 参会人签到、股东进行发言登记（8:30—9:30 ） 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 4. 宣读会议须知 5. 推选监票人两名、计票人一名（由两名股东代表和一名监事担任） 6. 宣读各项议案并逐项审议表决 《关于亨通财务有限公司与亨通集团有限公司之间金融服务日常关 1 联交易的议案》 7. 股东发言 8. 股东投票，由主持人宣布投票表决结束 9. 休会；监票人、计票人统计表决票 10. 监票人宣读表决结果 11. 公司董事会秘书王军先生宣读大会决议 12. 律师宣读法律意见书 13. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 14. 会议结束 3 江苏亨通光电股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书王军先生负责会议的组织工作和处理相 关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写 “股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大 会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发 言时间不超过5 分钟。 六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、本次股东大会见证律师为承义律师事务所律师。 九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 4 江苏亨通光电股份有限公司 2013年第三次临时股东大会