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扬州亚星客车股份有限公司
2012 年度股东大会
会议资料
扬州亚星客车股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料
扬州亚星客车股份有限公司
2012 年度股东大会会议议程
时间 主持人 会 议 内 容 报告人
1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度独立董事述职报告》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2012 年度利润分配议案》
6、《关于续聘2013 年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司及控股子公司2013 年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2013 年向银行申请综合授信额度的议案》
5 月 9、《关于公司2013 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度
15 日 的议案》
金长山
9：30— 10、《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联
交易议案》
11：00
11、《关于增补公司董事的议案》
12、《关于增补公司独立董事的议案》
13、股东提问、发言
14、大会表决（休会、计票）
15、宣布表决结果
16、通过会议决议
17、律师发表法律意见
18、大会结束
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扬州亚星客车股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料
扬州亚星客车股份有限公司
2012 年度股东大会会议资料
目 录
资料一：《2012 年度董事会工作报告》
资料二：《2012 年度监事会工作报告》
资料三：《2012 年度独立董事述职报告》
资料四：《2012 年度财务决算报告》
资料五：《2012 年度利润分配议案》
资料六：《关于续聘2013 年度会计师事务所的议案》
资料七：《关于公司及控股子公司2013 年度日常关联交易的议案》
资料八：《关于公司2013 年向银行申请综合授信额度的议案》
资料九：《关于公司2013 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案》
资料十：《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》
资料十一：《关于增补公司董事的议案》
资料十二：《关于增补公司独立董事的议案》
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扬州亚星客车股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料
扬州亚星客车股份有
限公司2012 年度股东
大会会议资料一
扬州亚星客车股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
下面由我代表扬州亚星客车股份有限公司第五届董事会向大会作2012 年度工作报告，请各位股
东、股东代表审议。
第一部分 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对国内外经济增长趋缓、国内客车市场增速明
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