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张家港保税科技股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会上网材料 会议召开时间：2013 年12 月25 日 张家港保税科技股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会议程 主持人：公司董事长徐品云先生 时 间：2013 年12 月25 日 地 点：张家港保税区北京路保税科技大厦六楼会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程； 二、主持人介绍参会股东人数及代表有表决权股份数额； 三、宣读并审议以下议案： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 （1）发行股票的类型和面值 （2）发行方式 （3）发行对象 （4）定价原则和发行价格 （5）发行数量及认购方式 （6）发行股票的限售期 （7）募集资金用途 （8）上市地 （9）未分配利润的安排 （10）决议的有效期限 3、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 4、《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购 协议 （修订版）的议案》 5、《关于公司非公开发行股票预案 （修订版）的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案》 8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 9、《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有 限公司增资暨实施募集资金投资项目的议案》 10、《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司 股份的议案》 11、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的 适用性等事项发表意见的议案》 12、《公司分红政策及未来三年（2013－2015）股东回报规划》 13、《公司章程修正议案》 14、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题； 五、提名并选举唱票、监票人员 （律师参与）； 六、会议书面表决； 七、统计现场表决结果，向大会报告； 八、宣布大会现场表决结果； 休会 九、宣布网络投票表决结果； 十、董事长徐品云先生宣读股东大会决议； 十一、律师发表见证意见； 十二、宣布会议结束。 张家港保税科技股份有限公司董事会 2013 年12 月25 日 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上 市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证， 董事会认为公司已经符合非公开发行股票的条件。 本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。 以上议案，请各位股东审议。 张家港保税科技股份有限公司 董 事 会 2013 年12 月25 日 议案二 关于公司非公开发行股票方案的议案 各位股东： 公司为进一步提升核心竞争力，实现公司的可持续发展，增强公司业务能力和生 产管理的安全性，增加营业收入、提高盈利能力，拟通过扩大液体化工仓储业务规模、 扩大公司跨地区的渗透能力及增强公司区域辐射能力及品牌影响力等，继续推动公司 在国内液体化工仓储市场战略规划的实