亚星锚链2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度股东大会 二零一三年五月十五日 0 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月15 日上午10：00 会议地点：公司二楼会议室 会议主持人：陶安祥董事长 一、宣布大会开始； 二、主持人介绍到会情况； 三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 四、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决： 序号 议案内容 报告人 1 公司2012年度董事会工作报告 吴汉岐 2 公司2012年度监事会工作报告 钱秀华 3 公司2012年度财务决算报告 王桂琴 4 公司2012年年度报告及年度报告摘要 吴汉岐 5 关于公司2012年度利润分配预案 陶安祥 关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 6 王桂琴 2013年度审计机构的议案 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 7 王桂琴 2013年度内部控制审计机构的议案 8 关于公司独立董事2012年度述职报告的议案 独董代表 9 关于董事、监事2012年度薪酬的议案 陶安祥 10 关于修改公司《章程》有关经营范围的议案 陶安祥 五、宣布表决结果； 六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字； 七、律师发表见证意见； 八、会议结束。 1 议案一： 公司2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度，由于全球造船市场形势严峻，船舶接单量和接单价格都不理想，公司作为 船舶配套产品的船用锚链在接单量方面下降幅度较大；随着海洋油气开发投资的升温，公司 认真分析形势，抓住发展机遇，在海洋系泊链方面取得了一定进展，公司生产经营状况正常 稳定。 2012 年度生产船用锚链及附件150434 吨，比去年同期减少25894 吨，同比下降14.69%； 生产系泊链31810 吨，比去年同期增加 10523 吨，同比增长49.44%。销售船用锚链及附件 162695 吨，比去年同期减少30168 吨，同比下降15.64%；销售系泊链35688 吨，比去年同 期增加 19281 吨，同比增长117.51%。2012 年末，公司库存船用链21271 吨，系泊链2604 吨，共23875 吨。 2012 年，公司全年完成营业收入 186420 万元，同比下降3.99%，其中船用锚链营业收 入为 129028 万元，同比下降 17%，海洋石油平台系泊链营业收入 50946 万元，同比上升 86.01%，净利润8348 万元，同比下降18.98%。 1、 主营业务分析