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佳都新太科技股份有限公司 佳都新太科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 2014 年1 月22 日 Page 1 of 6 佳都新太科技股份有限公司 佳都新太科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2014 年1 月22 日09：30 现场会议地点：公司会议室 地址：广州天河软件园建工路4 号 参会： 2014 年1 月20 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程： 一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料） 序号 议案 页码 1 关于 《公司章程》中注册资本变更的议案。 3-4 关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供 1.6 亿 2 5 元担保的议案。 二、 讨论议案，股东发言。 发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。 三、 就上述议案进行投票表决。 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。 2、会议投票。 3、休会10 分钟，监票人工作。 4、复会，由监票人宣布投票结果。 四、 主持人宣布上述议案是否通过。 五、 主持人宣读2014 年第一次临时股东大会会议决议。 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。 八、 主持人宣布2014 年第一次临时股东大会结束。 佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年1 月22 日 Page 2 of 6 佳都新太科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一 关于 《公司章程》中注册资本变更的议案 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459 号文核准，公司向堆龙佳都科技 有限公司、刘伟及其他四家机构非公开发行人民币普通股（A 股）合计 136,966,536 股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产及配套募集 资金新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2013]1487 号、天职业字 [2013]1826 号《验资报告》。公司总股本由原来的362,800,338 股，变更为499,766,874 股，因此变更《公司章程》以下条款： 1、原章程第六条： 第六条公司注册资本为人民币36,280.0338 万元。 现变更为： 第六条公司注册资本为人民币49,976.6874 万元。 2、原章程第二十五条： 第二十五条公司1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700 万股，其中 发起人持有10,000 万股，其他股东持有5,700 万股。公司1998 年配股后股本结构为： 股份总数18,946.018 万