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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2018 年第一次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL （GROUP）CO.，LTD 2018 年第一次临时股东大会资料 证券事务管理部制 2018 年1 月22 日 1 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2018 年第一次临时股东大会资料 目 录 1、2018 年第一次临时股东大会现场会议议程 „„„„„„„„„„„„第3 页 2、关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案„„„„„„„„„„第4 页 3、公司章程修正案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第5 页 2 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2018 年第一次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间： 2018年2月2日（星期五）14点30分 会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室 会议主持人： 董事长李克华先生 见证律师所： 甘肃玉榕律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份数额 三、提请股东大会审议如下议案： 1、审议《关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案》 2、审议《公司章程修正案》 四、股东提问和发言 五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人 六、监票人、见证律师验票 七、现场股东投票表决 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行 汇总 九、复会，总监票人宣布表决结果 十、主持人宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束 3 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2018 年第一次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案 各位股东： 本议案已经2018 年 1 月 12 日第七届董事会第二十六次会议审议通过，并已 于2018 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下： 一、担保情况概述 甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国工商银行东港支行申请流动资金贷款 8,000 万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：28,000 万元人民币。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本议案尚需提交公司 股东大会审议通过，并签署担保合同后方能生效。 二、被担保人基本情况 甘肃亚盛国际贸易有限公司，法定代表人：马瑜，注册资本：壹亿元整，营 业范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公 司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；进料加工和三来一补； 对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购、销售，化工产品（不含危险品）， 啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发,工业用盐 的批发零售。 截止2016 年12 月31 日，经审计后该公司总资产36,157.07 万元，负债总额 28,367.95 万元，资产负债率 78.46%，净资产 7,789.12 万元；2016 年度营业收 入10,609.37 万元，净利润-750.30 万元。 三、担保的主要内容 由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形 式以签订的相关合同内容