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2013 年度股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 1 2013 年度股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 现场会议：2014 年3 月28 日（星期五）下午13:30-15:30； 网络投票时间：2014 年3 月28 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 现场会议地点：江苏省金坛市亿晶路18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室 现场会议主持：董事长荀建华先生 会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系 统） 现场会议议程： 一、宣布现场出席会议人员情况； 二、介绍现场会议表决及选举办法； 三、股东推选计票人、监票人； 四、审议议题： 1、公司2013 年度董事会工作报告； 2 、公司2013 年度监事会工作报告； 3、公司2013 年年度报告及摘要； 4 、公司2013 年度财务决算报； 5、关于公司2013 年度利润分配预案； 6、关于聘请公司2014 年度财务审计机构的议案； 7、关于聘请公司2014 年度内控审计机构的议案； 8、关于公司除独立董事外的其他董事2014 年度基本薪酬的议案； 9、关于公司独立董事2014 年度独立董事津贴的议案； 10、关于修改《公司章程》部分条款的议案； 11、关于公司监事2014 年度基本薪酬的议案； 12、关于截至2013 年12 月31 日前次募集资金使用情况报告的议案。 五、听取独立董事所作的2013 年度述职报告； 六、股东提问； 七、现场股东对议案进行投票表决； 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果； 2 2013 年度股东大会会议资料 九、宣读本次股东大会决议公告； 十、见证律师宣读法律意见书； 十一、董事签署股东大会决议及会议记录； 十二、宣布会议结束。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2014 年3 月28 日 3 2013 年度股东大会会议资料 议案一： 公司2013 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据会议议程，由我作《公司2013 年度董事会工作报告》，请予以审议。 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是中国光伏业具有里程碑意义的一年。在经历了2012 年欧美的贸易保 护对我国光伏产业的重挫之后，我国光伏行业正逐渐回归理性，重塑供需关系、市场 格局的平衡。2013 年，国家陆续出台一系列支持国内光伏市场开发及应用的利好政 策，中国光伏市场正加速发展，与此同时，海外一些新兴市场的崛起进一步加快光伏 行业回暖步伐。光伏产业正从依赖欧洲市场向全球化迈进。此外，行业整合正进一步 加剧。随着工信部发布的《光伏制造行业规范条件》的贯彻落实，一批缺乏核心技 术、成本控制能力较弱及债务负担过重的企业成为破产重组对象，而拥有核心竞争力 的企业则进一步做大做强。公司是一家有着先进工艺技术和科学管理方法的上市公 司，资产质量良好，在行业中具有较强的竞争力。 2013 年公司在董事会领导下，紧抓发展机遇，沉着应对各种挑战，着力做好了 以下几方面工作：一是加强宏观形势研判，精准把握复杂多变的市场格局，积极参与 行业国际争端应诉，最大限度保护企业自身利益。2013 年针对海外传统市场的下滑 及新兴市场的快速崛起，公司迅速采取一系列应对措施，从人力、技术、资金等方面