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人福医药集团股份公司 二○一三年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年七月二十九日 人福医药2013 年第4 次临时股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 二○一三年第四次临时股东大会会议须知 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的 顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执 行： 股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。 股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利。 股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会 秘书处负责安排。 股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不 超过两次，每次发言一般不超过5分钟。 公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的 问题，回答问题的时间不超过15分钟。 大会以投票方式表决。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。 人福医药集团股份公司董事会秘书处 二○一三年七月二十九日 2 人福医药2013 年第4 次临时股东大会会议资料 目 录 关于撤销 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 的议 议案一、 案……………………………………………………………………………………… 4 议案二、 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期六个月的议案 … 4 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 议案三、 案……………………………………………………………………………………… 5 3 人福医药2013 年第4 次临时股东大会会议资料 二○一三年第四次临时股东大会会议资料 议案一、关于撤销关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案的议 案 2012年7月16 日公司召开2012年第1次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定 对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》，公司向特定对象非公开发行股票的决议 有效期至2013年7月15 日。 2013年6月24 日公司召开2013年第3次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非 公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，决定将公司2012年第1次临时股东大会审 议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》的决议有效期 延长12个月，即有效期延长至2014年7月15 日。 公司董事会经研究，现决定提请股东大会撤销公司2013年第3次临时股东大会审议 通过的 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，即公司向特定对 象非公开发行股票的决议有效期至2013年7月15 日。 议案二、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期六个月的议案 公司于2012年7月16 日召开2012年第1次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特 定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》，公司向特定对象非公开发行股票的决 议有效期至2013年7月15 日。 2013年6月24 日公司召开2013年第3次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非 公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，决定将公司2012年第1次临时股东大会审 议通过