凤竹纺织2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

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2018-02-26 发布于福建
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凤竹纺织2012年度股东大会会议资料.pdf

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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料福建凤竹纺织科技股份有限公司二Ｏ一二年度股东大会会议资料二Ｏ一三年五月十六日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程会议时间：2013 年5 月23 日下午3：00 会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室主持人：陈澄清董事长议程内容：一、会议签到。二、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。三、推选监票人。四、审议议案：是否为特序号议案内容别决议事项 1 审议2012 年年度报告及其摘要；否 2 审议《2012 年度董事会工作报告》；否 3 审议《2012 年度独立董事述职报告》；否 4 审议《2012 年度监事会工作报告》；否 5 审议《2012 年度财务决算报告》；否 6 审议《2012 年度利润分配的预案》；否 7 审议《关于 2012 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务否所有限公司作为公司2013 年度审计机构的议案》； 8 审议《关于公司2013 年日常关联交易事项的议案》；否 9 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；否 10 审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；否 11 审议《关于公司董事会换届选举的议案》否 12 审议《关于公司监事会换届选举的议案》否 13 审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》否 2 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，第4项议案经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，决议公告刊登在2013 年3 月30 日的《上海证券报》上及上海证券交