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北京城建投资发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 2018 年1 月25 日 北京城建投资发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登记，秘书处将 按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率， 每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位 股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答， 相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与 公司无关的问题。 五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反 对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018 年1 月25 日 议案一 关于修订公司章程的议案 为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党 的建设的相关文件精神，公司拟将党建工作总体要求纳入公司章程。 公司于 2016 年经董事会、股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 优先股方案的议案》等相关议案。鉴于市场情况发生变化，且发行优先股 股东大会决议有效期已过，经公司董事会审慎研究后决定，终止实施公司 本次非公开发行优先股事项。 公司董事拟由11 人变更为7 人，设董事长1 人，不设副董事长。 鉴于上述情况，公司拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下： 序 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》 号 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求， 第一条 为维护北京城建投资发展股份有限公 建立中国特色现代国有企业制度，规范北京城建 司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 1 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 （以下简称《证券法》）、《国务院关于开展优 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 法》和其他有关规定，制订本章程。 下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司 1998 年 9 月4 日经 第二条 公司系依照《公司法》和其他