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安徽全柴动力股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一三年十二月三十一日
全柴动力2013 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
1、会议议程 02
2、议案一：关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 04
3、议案二：公司非公开发行A 股股票方案的议案 05
4、议案三：关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 ... 08
5、议案四：关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未来分红回报规划（2013 年
-2015 年）》的议案 15
6、议案五：公司2013 年非公开发行股票预案 18
7、议案六：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的
议案 34
8、议案七：关于前次募集资金使用情况说明的议案 36
9、议案八：关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议
案 40
1
全柴动力2013 年第一次临时股东大会会议材料
议 程
时 间：2013 年12 月31 日（星期二）下午2：30
地 点：公司科技大厦二楼会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主 持 人：谢力董事长
一、 董事长致开幕词
二、 审议事项：
序号 审 议 事 项 宣读人
1 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 徐明余
2 公司非公开发行A 股股票方案的议案 徐明余
2.1 发行股票的种类和面值 徐明余
2.2 发行数量 徐明余
2.3 发行方式和发行时间 徐明余
2.4 发行对象和认购方式 徐明余
2.5 发行价格和定价原则 徐明余
2.6 发行股票的限售期 徐明余
2.7 募集资金用途及数额 徐明余
2.8 本次发行前公司滚存利润分配 徐明余
2.9 上市地点 徐明余
2.10 发行决议有效期 徐明余
关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告
3 徐明余
的议案
关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未来分红回报规
4 徐明余
划（2013 年-2015 年）》
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