凤凰传媒2012年度股东大会会议材料.pdfVIP

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2012 年度股东大会会议材料 二○一三年五月二十二日召开 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012 年度股东大会资料 目 录 1、股东大会议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2、股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3、关于《公司2012 年度董事会工作报告》的议案„„„„„„6 4、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案„„„„„„15 5、关于《公司2012年度报告及其摘要》的议案„„„„„„„19 6、关于《2012 年度财务决算报告》的议案„„„„„„„„„20 7、关于公司2012年度利润分配的议案„„„„„„„„„„27 8、关于公司2012 年度日常性关联交易执行情况与2013 年度日 常性关联交易预计情况的议案„„„„„„„„„„„„„28 9、关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案„„„„„35 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012 年度股东大会资料 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年度股东大会议程 会议时间：2013 年5 月22 日（星期三）上午9:30 会议地点：南京市湖南路1 号凤凰广场A 座2807 会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师 一、大会主持人宣布2012 年度股东大会开始，报告出席会议股 东、持有股份数及比例、参会人员 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知 三、审议股东大会议案 （一）宣读议案 1、关于《公司2012 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司2012 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司2012 年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2012 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司2012 年度利润分配的议案 6、关于公司2012 年度日常性关联交易执行情况与2013 年度 日常性关联交易预计情况的议案 7、关于《公司2012 年度独立董事述职报告》的议案 （二）股东及股东代表发言，回答问题 （三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师 （四）对上述议案进行审议和投票表决 （五）休会10 分钟，计票人计票，监票人监票 （六）由监事监票人宣布投票表决结果 2 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012 年度股东大会资料 四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》 五、大会主持人宣读2012 年度股东大会决议 六、宣布2012 年度股东大会闭幕 七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字 3 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012 年度股东大会资料 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二○一二年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会 上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会 规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员为2013 年5 月15 日下午上海证券交易 所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理 人员。 3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》等规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份 数额