光明乳业2013年度股东大会资料.pdfVIP

光明乳业股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 二零一四年四月 目 录 一、20 13 年度股东大会现场会议议程 3 二、20 13 年度股东大会现场会议须知 5 三、20 13 年度股东大会表决办法 7 四、2013 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）11 五、2013 年度监事会工作报告 26 六、2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告 31 七、2013 年度利润分配方案的提案35 八、2014 年度日常关联交易预计的提案36 九、关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案43 十、关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案47 十一、关于申请豁免履行公司相关承诺的提案49 十二、关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资 者的提案 52 十三、关于续聘会计师事务所的提案57 2 光明乳业股份有限公司 2013 年度股东大会现场会议议程 会议时间： 2014 年 4 月 25 日（星期五）下午 1:00 会议地点：上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店三楼黄山厅 主 持 人：庄国蔚董事长 会 议 议 程 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 提案一：2013 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）； 提案二：2013 年度监事会工作报告； 提案三：2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告； 提案四：2013 年度利润分配方案的提案； 提案五：2014 年度日常关联交易预计的提案； 提案六：关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案； 提案七：关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案； 提案八：关于申请豁免履行公司相关承诺的提案； 提案九：关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战 略投资者的提案； 提案十：关于续聘会计师事务所的提案。 3 三、股东发言及股东提问。 四、与会股东和股东代表对提案投票表决。 五、大会休会（统计投票表决的结果）。 六、宣布表决结果。 七、宣读本次股东大会决议。 八、宣读本次股东大会法律意见书。 九、主持人宣布会议结束。 4 光明乳业股份有限公司 2013 年度股东大会现场会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 20 13 年度股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本 次股东大会须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权 益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权 利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱 大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合 法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听 从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事 先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议 的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题， 会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何 理由搁置或不予表决。 六、与本次大会提案五、提案六、提案七有利害关系的关联股东