全柴动力2012年年报.pdfVIP

安徽全柴动力股份有限公司 600218 2012 年年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事的原因 被委托人姓 未出席董事职务 未出席董事姓名 说明 名 董事 肖正海 因公出差 谢力 三、 华普天健会计事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主 管人员）刘吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健 会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净 利润为 18，713，529.99 元，加年初未分配利润 207,699,679.60 元，提取法定盈 余公积 293，907.03 元， 2012 年度末可供投资者分配的利润为 226，119，302.56 元。 公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本283,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派现金红利 0.5 元(含税) 。本次分配利润支出总额为 14，170，000 元，剩余未分 配利润 211，949，302.56 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转 增股本。该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。 六、 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 25 第八节 公司治理 31 第九节 内部控制 35 第十节 财务报告 37 第十一节 备查文件目录………………………………………………………….108 3 安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会安 安徽监管局 指 徽监管局 全柴、公司、本公司