兰太实业2012年度股东大会资料.pdfVIP

内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年度股东大会资料 股票代码：600328 二0 一三年五月十六日 内蒙古兰太实业股份有限公司2012 年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审 查会议有效性。 三、提请股东大会审议如下议案： （一）《2012 年年度报告》及《摘要》 （二）《2012 年度董事会工作报告》 （三）《2012 年度独立董事述职报告》 （四）《2012 年度监事会工作报告》 （五）《2012 年度财务决算及2013 年度财务预算方案》 （六）《2012 年度利润分配预案》 （七）《关于2012年度日常关联交易实际发生额的确认及2013 年度日常关联交易预计的议案》 （八）《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2013 年度预 计担保额度的议案》 （九）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2013 年度财务审计机构的议案》 （十）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2013 年度内部控制审计机构的议案》 四、推选监票人（股东代表、律师、监事各一名） 五、股东对提交审议议案进行投票表决 六、休会，表决统计 七、复会，宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 2013 年5 月16 日 1 内蒙古兰太实业股份有限公司2012 年度股东大会资料 ２０12 年度股东大会材料 材料之一 内蒙古兰太实业股份有限公司 《2012年年度报告》及《摘要》 各位股东： 根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号年度报告的内 容与格式》（2012 年修订）的要求，经立信会计师事务所 （特殊 普通合伙）审计，公司2012 年年度报告已编制完成并经公司五届 五次董事会审议通过，报告全文见上交所网站（ ） 上市公司资料检索，报告摘要见2013 年4 月26 日《中国证券报》、 《上海证券报》。 该议案已经公司五届五次董事会审议通过。 请各位股东予以审议。 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2013 年5 月16 日 2 内蒙古兰太实业股份有限公司2012 年度股东大会资料 ２０12 年度股东大会材料 材料之二 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012年度董事会工作报告 董事长 李德禄 各位股东： 我受董事会委托向大会作《2012 年度董事会工作报告》，请予 审议。 2012 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等 法律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、 勤勉尽职，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议 的实施，充分发挥经理层作用，经过公司全体员工的共同努力， 实现了企业的稳步发展。 一、2012 年度总体经营情况 2012 年，公司经历了金融危机带来的极其严峻的经济形势，在 市场环境恶化，产品需求不旺，价格持续下滑，现金流趋紧的困难局 面下，公司积极采取措施，以扭亏增盈为主线，以管理提升为契机， 改变经营理念，深挖内部潜力，使生产经营情况得到了较好的改善。 盐产品生产经营保持相对稳定；盐化工产品加强成本控制，大力开展 降本增效工