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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 600863 2011 年年度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示3 二、 公司基本情况3 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况6 五、 董事、监事和高级管理人员10 六、 公司治理结构14 七、 股东大会情况简介19 八、 董事会报告20 九、 监事会报告35 十、 重要事项37 十一、 备查文件目录121 2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 （二） 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王宝龙 董事 因公未能出席本次董事会会议 张众青 （三） 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 （四） 公司负责人姓名 陈学国 主管会计工作负责人姓名 高原 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 乌兰 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人 员）乌兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 内蒙华电 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation 公司的法定英文名称 Limited 公司的法定英文名称缩写 NMHD 公司法定代表人 吴景龙 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彤 任建华 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电 联系地址 电力科技楼六楼 力科技楼六楼 电话 0471-6222388 0471-6222388 传真 0471-6228410 0471-6228410 电子信箱 nmhd@ nmhd@ 3 内蒙古蒙电华能