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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一二年年度股东大会 会议资料 会议资料 2013 年6 月 内蒙华电20 12 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一二年年度股东大会会议资料目录 1. 改选公司部分监事的议案……………………………………1-1 2. 公司2012 年度董事会工作报告………………………………2-1 3. 公司2012 年度独立董事述职报告……………………………3-1 4. 公司2012 年度监事会工作报告………………………………4-1 5. 公司2012 年度财务决算报告及财务分析……………………5-1 6. 公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的议案……6-1 7. 公司2012 年年度报告及年报摘要……………………………7-1 8. 关于聘任2013 年度审计机构的议案…………………………8-1 9. 关于资金支持性关联交易的议案……………………………9-1 10. 修改公司章程的议案………………………………………10-1 11. 关于修订董事会工作细则的议案…………………………11-1 12. 关于建立独立董事工作细则的议案………………………12-1 内蒙华电20 12 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二Ｏ一二年年度股东大会会议议程 1、 改选公司部分监事； 2、 审议公司《董事会2012 年度工作报告》； 3、 审议公司《独立董事2012 年度述职报告》； 4、 审议公司《监事会2012 年度工作报告》； 5、 审议公司《2012 年度财务决算报告》； 6、 审议公司 《关于2012 年度利润分配及资本公积转增股本 的议案》； 7、 审议公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》； 8、 审议公司《关于聘用2013 年度审计机构的议案》； 9、 审议公司《关于资金支持性关联交易的议案》； 10、 审议公司《修改公司章程的议案》； 11、 审议公司《关于修订董事会工作细则的议案》； 12、 审议公司《关于建立独立董事工作细则的议案》。 内蒙华电20 12 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于改选公司部分监事的议案 鉴于公司监事杨护埃先生工作变动，根据公司控股股东北方联 合电力有限责任公司的建议以及杨护埃先生本人的书面辞职报告， 公司监事会提名温泉先生为公司新任监事候选人，提请股东大会选 举。公司监事会建议股东大会批准杨护埃先生辞去公司监事职务。 （提名监事候选人简历附后） 二Ｏ一三年六月 1 — 1 内蒙华电20 12 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 提名监事候选人简历 温泉：男，1962 年生，汉族，中共党员，大学专科。温泉先生 曾在乌拉山发电厂任技术员、副科长、科长、副总工程师、总工程 师、副厂长、党委委员；北方联合电力有限责任公司临河热电厂任 副厂长、厂长、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司党委工 作部经理、党委组织部部长。 1 — 2 内蒙华电20 12 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年度董事会 工作报告 工作报告 二Ｏ一三年六月 2 — 2 内蒙华电20 12 年年度股东大会会议资料 各位股东： 2012 年