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广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 600433 2013 年年度报告 1 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 叶林 工作原因 陈港 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员） 靳建荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2013 年度利润分 配预案为：以 2013 年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.4 元（含税）现金红利，共计派发现金红利47,611,200.00 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理44 第九节 内部控制48 第十节 财务会计报告49 第十一节 备查文件目录 124 3 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司 中国纸业投资有限公司 （2014 年 中国纸业 指 1 月由“中国纸业投资总公司”更 名为“中国纸业投资有限公司”） 湛江东海岛特种纸产业基地项目 东海岛项目 指 （一期） 营改增 指 营业税改征增值税 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司