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新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012年度股东大会资料 新疆冠农果茸集团股份有限公司 （600251） 2012年度股东大会 会议资料 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 二Ｏ一三年五月 1 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012年度股东大会资料 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 一、时间：2013 年5 月9 日（星期四）北京时间上午10:30 二、地点：新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路48 号小区） 三、主持人：董事长刘德明先生 四、会议议程： 1、介绍参会来宾及股东到会情况 2、审议各项议案 1)审议《公司2012 年度董事会工作报告》 2）审议《公司2012 年度监事会工作报告》 3）审议《公司2012 年度财务决算报告》 4）审议《公司2012 年度利润分配预案》 5）审议《关于2012 年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》 6）审议《公司2012 年年度报告及其摘要》 7）审议《关于续聘华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的 议案》 8）审议《关于公司申请2013 年度信贷额度的议案》 3、公司独立董事向参会股东做2012 年度述职报告 4、股东发言 5、选举计票人、监票人进行计票 6、投票表决 7、监票人宣布计票结果 8、征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议 9、宣读2012 年度股东大会会议决议 10、与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董事会秘书、 会议主持人在会议记录上签字 11、北京国枫凯文律师事务所律师发表见证意见 2 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012年度股东大会资料 议案一： 公司2012 年度董事会工作报告 各位股东： 现在我代表公司董事会向各位董事作2012 年度董事会工作报告。 一、公司2012 年整体经营情况 2012 年是公司经历重大考验的一年。面对复杂严峻的经济发展环境、艰巨繁 重的科学瘦身、产业转型、制度建设和提升管理水平的目标任务，公司董事会、经 营层团结带领全体员工开拓奋进、攻坚克难，各项工作均取得了新的进展。 一是公司产业结构调整渐趋合理，产业战略转型初见成效。公司发展已从主要 注重量调整到更加注重质，由无序扩张调整为适度收缩，产业结构战略性调整呈现 新局面。二是以强管理、塑形象、上水平为主线的内部管理和制度建设得到全面 提升和加强。三是公司对外投资的罗钾公司钾肥项目、开都河公司水电开发项目效 益稳步增长。 截至2012 年12 月31 日，公司总资产28.16 亿元，净资产11.73 亿元，实现 营业收入10.72 亿元，同比增长12.71%，归属于母公司的净利润2.49 亿元，同比 增长52.97%。 二、董事会日常工作 1、为科学决策发挥积极作用 2012年，公司董事会换届工作顺利完成，聘任了新一届经营层，公司股东大 会、董事会、监事会和经营层相互支持、相互监督，不断完善公司法人治理结构。 2012年，公司共召开7次董事会，在会议前认真审阅会议议案，深入了解议案 的有关背景情况，在会议上对各项议题充分发表意见，为董事会科学决策发挥了积 极的作用。 2．对股东大会决议的执行情况 2012年， 公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，公司董事会一切 以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议,