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上海创兴资源开发股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 （SH.600193） 2013 年第二次临时股东大会会议材料 地址：上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼 电话：021 传真：021 1. 上海创兴资源开发股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程表；„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 二、本次股东大会表决办法的说明；„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 三、《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》 „„„„„„„„„„„ 5 2. 上海创兴资源开发股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司2013 年第二次临时股东大会 会议时间：2013 年10 月10 日上午9：30，会期半天。 现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长陈冠全 见证律师：金茂凯德律师事务所律师 会议议程： 一、主持人介绍来宾； 二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司2013 年第二次临时股东大 会正式开始； 三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人 四、提请股东大会审议如下议案： 1、《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》； 五、与会股东或股东代表发言； 六、主持人宣布对以上议案进行投票表决； 七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决； 八、休会，工作人员统计表决票； 九、复会，监票人代表宣布议案表决结果； 十、主持人宣布本次股东大会决议； 十一、律师宣布法律意见书； 十二、大会结束。 3. 上海创兴资源开发股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议材料 本次股东大会表决办法的说明 各位股东及股东代表： 现在宣读本次股东大会表决办法： 一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决： 1、《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》； 根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表 决的股东或股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。 二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票 人三名，由股东代表 、 （由参加现场会议的中小股东推举）、 监事 组成，对投票、计票进行监督。 监票人的职责： 1）负责检查股东代表出席人数； 2）清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求； 3）组织股东或股东代表按顺序投票； 4）监票人代表宣布表决结果。 三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票 数，并向大会报告。 上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年10 月10 日 4. 上海创兴资源开发股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议材料 议案1: 关于使用暂时