凯马B2013年年报.pdfVIP

恒天凯马股份有限公司 900953 2013 年年度报告 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 葛彬林 工作原因 李颜章 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆 爱萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润为1340.85 万元，年末母公司可供股东分 配的净利润为-32019.75 万元。根据 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公 司拟不向股东分配利润，亦不进行资本公积转增股本，此方案需经2013 年度股东大会审议 通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理31 第九节 内部控制34 第十节 财务会计报告35 第十一节 备查文件目录99 2 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/凯马股份 指 恒天凯马股份有限公司 恒天集团/控股股东 指 中国恒天集团有限公司 华源集团 指 中国华源集团有限公司 凯马汽车 指 山东凯马汽车制造有限公司 华源莱动 指 山东华源莱动内燃机有限公司 无锡凯马 指 无锡华源凯马发动机有限公司 南昌凯马 指 南昌凯马有限公司 凯马车轮 指 黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司 凯宁公司 指 上海凯宁进出口有限公司 中泰公司 指 中泰信用担保有限公司 华源投发 指 上海华源投资发展（集团）有限公司 证监会