华电能源2013年第四次临时股东大会会议材料.pdfVIP

华电能源股份有限公司 2013年第四次临时股东大会会议材料 2013年11月 1 会议议题 1、关于公司参与购买黑龙江华电佳木斯发电有限公司关停机组容量 指标的议案 2、关于转让公司拥有的中国华电集团财务有限公司参股股权的议案 2 华电能源2013 年第四次临时股东大会会议材料之一 关于公司参与购买黑龙江华电佳木斯发电有限公司 关停机组容量指标的议案 各位股东: 黑龙江华电佳木斯发电有限公司（以下简称“佳发公司”）于 2013 年10 月25 日在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让已关停 的#4、#6、#11～#14 火电机组容量指标共计 41.8 万千瓦，挂牌价格 25,121.80 万元，公司拟参与购买佳发公司转让的关停机组容量指标，具 体情况如下。 一、佳发公司基本情况 1、基本情况 佳发公司成立于2004 年 12 月8 日，公司位于佳木斯市东风区长安 路168 号，现有职工1064 人，注册资本1,000 万元，是中国华电集团公 司全资控股的有限责任公司，公司经营范围：生产、销售电力、热力产 品及副产品的销售；电力技术咨询、服务和开发。佳发公司原装机容量 49.8 万千瓦，按照国家“十一五”期间节能减排有关要求，在运机组已 于2009 年6 月末前全部关停。 2、主要财务指标 佳发公司主要财务指标如下（单位:万元）： 项目 2011年12月31日 2012年12月31日 2013年9月30日 资产总额 8,828.40 8,961.52 5,339.85 负债总额 25,998.00 26,473.10 22,490.76 所有者权益 -17,169.60 -17,511.58 -17,150.91 营业收入 4,736.66 10,150.00 - 营业利润 -5,902.76 -4,689.31 -38.15 净利润 11,333.71 -341.98 370.66 注：2011、2012 年财务数据分别经大信会计师事务有限公司和立信会计师事务所审计，2013 年财务数据未 经审计。 二、佳发公司转让的关停机组容量指标情况 1、基本情况 3 按照中国华电火电项目发展规划要求，佳发公司于2003 年即启动了 密山 2×60 万千瓦火电机组新建项目的前期工作，在佳发公司机组关停 后，该项目一台机组以“上大压小”方式（占用佳发公司关停机组容量 41.8 万千瓦），另一台机组以省内评优方式，向国家发改委进行项目申请 核准立项。近年来，随着中国华电产业结构战略的调整，中国华电集团 公司决定放弃密山项目建设。目前，该项目占用的佳发公司关停机组容 量指标处于待转让状态。 2、资产评估情况 佳发公司委托哈尔滨国立资产评估有限公司对佳发公司关停机组容 量指标进行了资产评估，资产评估基准日为2013 年9 月30 日，资产评 估方法为市场法，佳发公司关停机组容量指标评估值为25,121.80 万元， 折合601 元/千瓦。 三、公司购买佳发公司关停容量指标的必要性 “十二五”后两年和“十三五”期间，随着黑龙江省经济建设发展 的需要，省内用电供热需求将快速增长，为了继续保持公司在省内